제4기 정기주주총회 소집공고

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주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

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당사는 정관 제22조에 의거하여 제4기 정기주주총회 개최를 다음과 같이 안내하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

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1. 일   시 :  2021년 3월 29일 (월요일)  오전 9시

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2. 장   소 :  세종특별자치시 전의면 산단길 22-144, 구내식당

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3. 회의 목적 사항
   가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
   나. 부의안건
      □ 제1호 의안 : 제4기(2020회계년도) 재무제표 승인의 건
      □ 제2호 의안 : 이사 선임의 건
         - 제2-1호 의안 : 사내이사 송창호 선임의 건
      □ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
      □ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

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4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등은 당사의 본사와, KB국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

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5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시
를 하실 필요가 없으며, 정기주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

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6. 정기주주총회 참석 준비물
가. 직접행사: 신분증(본인)
나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항, 인감날인, 인감증명서), 수임인 신분증

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7. 기타사항
가. 본 정기주주총회시 기념품을 지급하지 않습니다.
나. 주차 장소가 협소하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.
다. 코로나19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장에 참석하시는 주주님들을 대상으로 체온측정을 할 수 있으며, 발열이 의심되거나 마스크 미착용시 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.

2021년 3월 11일

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주식회사 레이크머티리얼즈

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대표이사 김 진 동