제5기 정기주주총회 소집공고

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주주 여러분의 평안과 건강하심을 기원합니다.

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당사는 정관 제22조에 의거하여 제5기 정기주주총회 개최를 다음과 같이 안내하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

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1. 일   시 :  2022년 3월 28일 (월요일)  오전 9시

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2. 장   소 :  (주)레이크머티리얼즈 천안지점

                  (충청남도 천안시 동남구 성남면 5산단4로 41, 사무동 4층 구내식당 )

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

□ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

   제1-1호 : 감사 선임에 관한 조문 정비 및 전자투표 내용 반영 (제47조)

   제1-2호 : 정기주주총회 개최 시기 유연성 확보를 위한 조문 정비 (제53조, 주석신설)

   제1-3호 : 정관 일부 변경에 의한 시행일 변경 (부칙)

□ 제2호 의안 : 제5기(2021회계년도) 재무제표 승인의 건

□ 제3호 의안 : 감사 신규 선임의 건(감사 황영호 선임의 건

□ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등은 당사의 본사와, KB국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 정기주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님

들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시

를 하실 필요가 없으며, 정기주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을

간접 행사하실 수 있습니다.

 가. 직접행사: 신분증(본인)

나. 대리행사: 위임장(주주와 대리인 인적사항, 인감날인, 인감증명서), 수임인의 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의

관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템
   인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
   모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사 기간 : 2022년 03월 18일 오전 9시 ~ 2022년 03월 27일 오후 5시
    - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의결권 행사
    - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

2022년 3월 11일

주식회사 레이크머티리얼즈

대표이사 김 진 동(직인생략)